cover_image

江阴警方重要提醒

江阴发布
2025年06月17日 12:50
图片


近日

江阴市公安局要塞派出所民警

接到商家求助

其出于好意帮助点外卖的“顾客”

代为转账

自己的银行卡无法正常使用

民警仔细调查后

发现事情并不简单




6月初,经营餐饮的邵女士接到订餐电话,对方询问是否可以点外卖,得到肯定答复后便添加了邵女士微信好友,通过微信订购了2份“黄焖鸡”,支付了34元餐费,并以孩子在写作业不要打扰为由,告知邵女士将餐送到指定地点就行。

426d15eaf52fea3b74c6733ca0915ad0_副本.jpg

次日,邵女士又收到该顾客发来的订餐信息,但付款时却出现了问题,对方称自己的账户因近期给大伯转医药费金额过多,被限额了,并发来了一张与大伯的聊天截图。对方拜托邵女士帮忙转账给大伯,自己先转给邵女士19000元,再请邵女士扣除72元餐费,将18928元转账给大伯

b54a40ffc40a35a7bbbde63bf7edbecf_副本.jpg

转账后,对方称钱不够,又让邵女士按之前的办法转账2万元。没过多久,对方想让邵女士进行第三次转账,并许以200元的“辛苦费”。邵女士觉得不对劲,便质问对方,但对方一直不回消息。

7e93ec9df80436cd6e75f606563b9eb4_副本.jpg


经核实

这是最新的利用外卖订餐

诱骗转账的电诈“洗钱”手法

餐饮商家因轻信所谓的顾客

为诈骗分子转移资金提供帮助

导致银行卡被反诈部门监测到异常

而无法正常使用



步步惊心,骗局解析



第一步


伪装顾客,获取信任

诈骗分子冒充顾客,以订餐或购买商品的名义添加商家微信,并指定将餐送到某小区,还特意叮嘱不要敲门,放门口就行,营造出一种本地熟客的假象,降低商家的警惕性。


第二步


编造故事,博取同情

取得信任后,骗子会以家人做手术急需用钱等理由,请求商家帮忙提供银行卡收款,也许还会承诺给予一定的好处费


第三步


利用好心,实施洗钱

一旦商家同意并提供银行卡,骗子就会将涉案财物转入商家账户,再要求商家将钱转到指定账户。殊不知,这些钱都是诈骗所得,商家在不知不觉中成为洗钱的帮凶



提高警惕!已有多起类似案件发生
图片
图片
案例一

近日,江阴市站西路某餐饮店商家接到订餐电话,对方添加商家微信后支付餐费58元,商家将餐送到了指定地点。当天下午,对方称因家人需要动手术,交易次数太多账户被冻结请商家帮忙转账,商家觉得有些可疑,便前往送餐点,发现外卖还无人来取,便报警求助。

图片
案例二

近日,江阴市紫金路上的一家餐饮店接到订餐电话,添加微信后收到餐费43元,商家将餐送到指定地点。第二天下午,对方又通过微信订餐共计158元。随后,对方称银行卡无法转账,又以家人动手术为由,请商家帮忙转账13000元。在收到转账后,商家将餐费扣除的钱转账给指定账户。第三天上午,送餐地点门卫打来电话称餐一直未取,商家生疑,报警求助。


图片


公安提醒:


陌生客户要警惕:对于主动添加微信的陌生客户,尤其是提出代收款等要求的,一定要提高警惕,核实对方身份。

转账汇款要谨慎:对于任何理由的转账汇款要求,都要再三确认,切勿轻信他人,避免财产损失。

保留证据早报警:银行卡异常转账行为会被反诈部门识别,可能造成无法正常使用。如遇异常情况,请立即拨打110报警,或向派出所咨询。




--------
来源:平安江阴
转载请注明出处
图片

┃ 江阴发布 ┃ 2025年6月17日 ┃

图片

主办:中共江阴市委宣传部

内容与技术支持:江阴市融媒体中心


继续滑动看下一个
江阴发布
向上滑动看下一个